Aktieägarna i STJ Holding AB, 559214-4751, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 september 2025 kl. 13.00 via Teams.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska senast tisdag 16 september 2025 anmäla sig till stämman per e-post till marcus.hamberg@avondarela.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, epostadress samt eventuella biträden (högst två).
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida stjernplan.se.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
- a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- Val till styrelsen och av revisor
- Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 8 b – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning d.v.s. att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Punkt 9 – 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor
Förslag till antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenteras vid årsstämman.
Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor samt att Grant Thornton Sweden AB omväljs till revisor med auktoriserade revisor Johan Kling som huvudansvarig revisor.
Valberedningen föreslår att årligt arvode ska utgå till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med ett (1) prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med tre (3) prisbasbelopp. Revisorns arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025
Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 utses enligt följande.
Begäran om upplysningar
Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka
STJ Holding AB
Styrelsen
