Aktieägarna i Stjernplan AB (publ), 559214-4751, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024, kl. 13.00 på Stenhuggaregatan 2 i Malmö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 19 juni 2024, dels senast måndagen den 24 juni 2024 anmäla sig till stämman per e-post till ekonomi@stjernplan.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, epostadress samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 24 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 24 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida stjernplan.se.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
   • a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   • b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   • c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning d.v.s. att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9 – 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Förslag till antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenteras vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor samt att Grant Thornton Sweden AB omväljs till revisor med auktoriserade revisor Johan Kling som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att årligt arvode ska utgå till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med ett (1) prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med tre (3) prisbasbelopp. Revisorns arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2025 utses enligt följande.

Inför årsstämman 2025 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per den 31 oktober 2024 tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen och vara adjungerad ledamot i valberedningen, dvs. delta i valberedningens arbete på samma sätt som övriga ledamöter men utan rösträtt.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om, ordförande vid årsstämman, antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, styrelsens ordförande, arvode till icke anställda styrelseledamöter, i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden, i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets webbplats. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar och antal aktier och röster

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, stjernplan.se, samt på adressen ovan senast den 7 juni 2024. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Bolaget har 12 267 429 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stjernplan AB (publ)

Styrelsen