Aktieägarna i Stjernplan AB (publ), 559214-4751, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 februari 2024 kl 10.00 på Stenhuggaregatan 2 i Malmö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 februari 2024, dels senast den 5 februari 2024 anmäla sig till stämman per e-post till ekonomi@stjernplan.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken den 1 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 5 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida stjernplan.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Fastställande av arvoden till styrelsen

9. Val och entledigande av styrelseledamöter

10. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden till styrelsen och val och entledigande av styrelseledamöter

Aktieägaren Lundqvist & Co AB föreslår

– att styrelsen för tiden intill årsstämman ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter,

– att årligt arvode ska utgå till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, och

– att entlediga Henrik Adnervik som styrelseledamot.

Förslag till nya styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

Punkt 10 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024

Aktieägaren Lundqvist & Co AB föreslår att valberedningen inför årsstämman 2024 utses enligt följande.

Inför årsstämman 2024 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per den 31 mars 2024 tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden så att valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om, ordförande vid årsstämman, antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, styrelsens ordförande, arvode till icke anställda styrelseledamöter, i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden, i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra emissioner i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt följande.

Nuvarande lydelse:

Ӥ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

s

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.”

Föreslagen lydelse:

Ӥ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.”

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Bolaget har 10 222 858 aktier och röster.

Stjernplan AB (publ)

Styrelsen