Aktieägarna i Stjernplan AB (publ), 559214-4751, (”Bolaget”) kallas härmed till fortsatt bolagsstämma fredagen den 16 augusti 2024, kl. 13.00 på Stenhuggaregatan 2 i Malmö.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 8 augusti 2024, dels senast måndagen den 12 augusti 2024 anmäla sig till stämman per e-post till ekonomi@stjernplan.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 12 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 12 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida stjernplan.se.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om
- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- Val av styrelse, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Beslut om ändring av bolagskategori
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 7 b – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning d.v.s. att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagskategori
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets bolagskategori ska ändras från publikt till privat.
Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 10 i denna kallelse.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande aktieägare vid stämman samt ska de närvarande aktieägarna tillsammans utgöra minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.
Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.
Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn enligt § 1 ändras till STJ Holding AB.
Styrelsen föreslår att styrelsens gränser enligt § 6 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:
”Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.”
Styrelsen föreslår att kallelse till bolagsstämma enligt § 8 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:
”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse på bolagets webbplats.”
Styrelsen föreslår att det görs ett tillägg av en ny §, för att möjliggöra för styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt eller i Stockholm. Följande rubrik och lydelse föreslås läggas till:
”§ 11. Form för bolagsstämma
Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt. Styrelsen får även besluta att bolagsstämma ska hållas i Stockholm.”
Styrelsen föreslår vidare att § 13 avseende avstämningsförbehåll tas bort.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Begäran om upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Tillhandahållande av handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, stjernplan.se, samt på adressen ovan senast den 2 augusti 2024. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stjernplan AB (publ)
Styrelsen
